Prevención de lavado de dinero

prevencion lavado de dinero

Es de público conocimiento que el avance de delitos aberrantes ha desembocado en que los diferentes países hayan desarrollado políticas basadas en normas para la prevención del lavado de activos.

Consideramos que los temas vinculados a la prevención del lavado de dinero es un tema cultural.
Por consiguiente acordamos enteramente que el narcotráfico, la trata de mujeres, y otras redes criminales, no es que le compete a unos y a otros no, nos compete a todos. Es algo que puede generar problemas para nuestro país y obviamente al mundo, ya que podemos ingresar a listas negras.

Acompañando a estas cuestiones, hace ya varios años que nuestro país ha establecido medidas y procedimientos que deben observar las personas físicas y/o jurídicas que como actividad habitual exploten ciertas actividades.

Así fue que las normas de políticas de antilavado de activos o llamadas también de prevención de lavado de dinero, han incluido a una gran parte de empresas medianas y pequeñas como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas al organismo de contralor (Unidad de Información Financiera – UIF).

Como ejemplo podemos nombrar a:

  • Ex sociedades de bolsa hoy llamadas Agentes de Liquidación y Compensación
  • Fundaciones
  • Despachantes de aduana, etc.
  • Contadores que se desempeñan como auditores y síndicos societarios.

 

En algunas organizaciones, existe la figura del Oficial de Cumplimiento.

En esos casos, el que lleva a cabo la función, con su experticia, debería detectar una operación inusual y si fuera sospechosa reportarla al organismo de control.

A tales efectos nuestros Estudio asesora y capacita, según el caso, en forma permanente a dicho Oficial de Cumplimiento, para que logre desarrollar su tarea como tal, junto al equipo de trabajo.

Sintéticamente este servicio consta en:

  • Apoyo en la confección de manuales de procedimientos.
  • Asesoramiento en la configuración de sistemas tecnológicos para lograr la detección de riesgos y debilidades de los sistemas de control interno.
  • Analizar soluciones inteligentes, que se basan en equilibrar recursos y costos.
  • Planificación de auditorías internas.
  • Asesoramiento en la redacción de informes.
  • Capacitación in company y/o en otros ámbitos sobre la normativa vinculada a este servicio.
  • Apoyo en respuestas a organismos de control. (Comisión Nacional de Valores, Unidad de Información Financiera – UIF)

 

 

 

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